ID de cliente

Estadarizacción de identificadores de clientes

ID de cliente

Estándares y mejores prácticas para el ID de cliente

El ID de cliente es un campo crítico que requiere rigurosidad en su diseño y gestión. Primero veamos los criterios derivados de las mejores prácticas. Algunos criterios para esto, son los que siguen a continuación.

1. Estructura y formato

Unicidad: Cada ID debe ser único e irrepetible, evitando duplicados.
Longitud fija: Definir un número máximo de caracteres (ejemplo: 8 dígitos) para facilitar la gestión.
Formato alfanumérico: Combinar números y letras (ejemplo: CLI-2025-001) para evitar confusiones con otros códigos. Sin espacios ni caracteres especiales (salvo los comunes como el guión)
Evitar información sensible: No incluir datos como números de documento o fechas de nacimiento en el ID.

2. Generación y asignación

Automatización: Usar sistemas que generen IDs secuencialmente o mediante algoritmos (ejemplo: UUIDs para evitar duplicados).
Reglas documentadas: Establecer protocolos claros para asignar IDs nuevos o modificarlos (ejemplo: prefijos por tipo de cliente).

3. Validación y depuración

Verificación de formato: Asegurar que cumpla con la estructura definida (ejemplo: CLI-YYYY-XXX).
Detección de duplicados: Usar herramientas de automatización para identificar y corregir IDs repetidos.
Auditoría periódica: Revisar IDs obsoletos o incorrectos y actualizarlos según políticas de gobernanza.

4. Integración y consistencia

Mapeo con otros sistemas: Asegurar que el ID sea coherente en todas las bases de datos vinculadas (ejemplo: CRM, ERP).
Documentación: Registrar el significado, formato y uso del ID en catálogos de datos para evitar ambigüedades.

Ejemplo práctico:
Si un ID tiene formato CLI-2025-001, se aplican los criterios como sigue:

Validación: Verificar que el año coincida con el registro (2025) y que el sufijo numérico (001) no se repita.
Depuración: Si hay un ID CLI-2024-001 en 2025, actualizarlo a CLI-2025-001 o usar un sistema de versionado.

Estos estándares garantizan trazabilidad, reducen errores y facilitan la integración de datos

Estándares y recomendaciones

Identificador único global (GUID): Utilizar identificadores únicos generados automáticamente, como UUID (Universal Unique Identifier), asegura que cada cliente tenga un ID irrepetible en sistemas distribuidos.
Ejemplo: 550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000.
Cumplimiento con KYC (Know Your Customer):
Según las recomendaciones del USA PATRIOT Act, el ID debe estar vinculado a datos verificables como nombre, fecha de nacimiento, dirección y número de identificación gubernamental (ej. SSN en EE.UU. o TIN para extranjeros)6.
Digital Identity Systems:
Los sistemas digitales deben garantizar que los IDs se basen en fuentes confiables e independientes, siguiendo las recomendaciones de FATF para la identificación digital segura.

Gestión de ID de clientes

La gestión de IDs de cliente enfrenta múltiples irregularidades que afectan la integridad de los datos. A continuación, un análisis de los casos más comunes, su probabilidad de ocurrencia y soluciones técnicas:

1. ID faltante

La ausencia de identificador en registros de clientes, generalmente se produce por errores en procesos ETL, integraciones fallidas o entradas manuales incompletas.

Probabilidad: Alta (30-40% en sistemas sin validación automática).

Ejemplo de solución

Regeneración del ID:

sql-- Ejemplo en Dynamics 365 (usando SQL Server)UPDATEcusttableSET CustomerID = 'CLI-' + RIGHT('000000' + CAST(ROW_NUMBER() OVER(ORDER BY RecId) AS VARCHAR), 6)WHERE CustomerID IS NULL;

Herramientas de CRM:
Usar el Excel Add-in para actualización masiva en entornos no productivos.
Prevención:
Implementar NOT NULL + DEFAULT en esquemas SQL.

2. ID con formato incorrecto

El ID con formato incorrecto se detecta cuando encontramos Identificadores que no siguen estándares definidos (ej: "CLI#2025" vs "CLI-2025-001").

Probabilidad: Moderada (15-25% en sistemas con múltiples fuentes de ingreso)5 7.

Detección

Expresiones regulares:

sql

ALTER TABLEclientesADD CONSTRAINTchk_id_formatoCHECK (CustomerID ~ '^CLI-\d{4}-\d{3}$');

Transformación batch:

python

# Normalización en Pythondf['CustomerID'] = df['CustomerID'].str.replace(r'[^a-zA-Z0-9-]', '', regex=True)

3. IDs duplicados

Existen IDs duplicados cuando múltiples registros comparten el mismo ID, generando conflictos en transacciones y análisis.

Probabilidad: Alta (20-35% en migraciones o integraciones sin deduplicación).

Detección

Detección SQL:

sql

WITH Duplicados AS( SELECT CustomerID, COUNT(*) ASTotal FROMclientes GROUP BYCustomerID HAVINGCOUNT(*) > 1 )SELECT * FROMclientesWHERE CustomerID IN (SELECT CustomerID FROM Duplicados);

Solución

Fusión de registros:
Usar herramientas MDM como Informatica o Talend para consolidar datos.
UUID como reemplazo:

sql

ALTER TABLEclientesADD UUID CHAR(36) DEFAULT uuid_generate_v4();

Identificadores de clientes duplicados

Cuando un ID de cliente está repetido, se implementan estrategias técnicas y operativas para corregir la duplicidad, preservar la integridad de los datos y evitar distorsiones en análisis o procesos comerciales. Aquí las acciones clave:

Pasos para resolver duplicados de ID de cliente

1. Identificar la fuente del problema

Origen de los datos:
Verificar si los duplicados provienen de entradas manuales, integraciones externas (ej. APIs) o errores en sistemas heredados. Con esto se evita que se vuelvan a producir.
Ejemplo:
En Dynamics CRM, revisar si las reglas de detección de duplicados están activadas y publicadas.

2. Detección y clasificación

Herramientas nativas:
Usar funciones como trabajos de detección de duplicados en CRM para identificar registros repetidos.
Priorización:
Clasificar duplicados por criticidad (ej. clientes con historial de compras vs. leads no calificados).

4. Prevenir futuros duplicados

Medidas preventivas

Restricciones en bases de datos:
Implementar claves únicas o índices únicos en campos críticos (ej. email, teléfono)5 6.
Validación en tiempo real:
Usar reglas de detección de duplicados en CRM para bloquear inserciones redundantes.
Estandarización de datos:
Normalizar formatos (ej. +54 9 11 50506060 para teléfonos argentinos) para evitar variaciones6.

Casos prácticos

Ejemplo 1: Detección en Dynamics CRM

Habilitar reglas: Configurar campos como email o teléfono para detectar duplicados.
Ejecutar trabajos: Filtrar registros por entidad (ej. Accounts) y eliminar o fusionar duplicados.

Ejemplo 2: Unificación con ID-graph

Priorizar identificadores:
Usar correo electrónico > teléfono > ID de cookie para crear un td_canonical_id único.
Enriquecer datos:
Vincular el profile_id con tablas de interacciones web para análisis de 360°.

Herramientas y estrategias avanzadas

Software de limpieza:
Usar soluciones como Duplicate Detection para fusionar registros masivamente y exportar informes1.
MDM (Master Data Management):
Centralizar IDs en una base maestra que alimente todos los sistemas corporativos5.
ID-graphs:
Vincular identidades en múltiples dominios (ej. sitios web + apps) para una visión unificada4.

Impacto de no resolver duplicados

Costos operativos:
Duplicar esfuerzos en marketing o atención al cliente3 6.
Errores en análisis:
Distorsión de KPIs como tasa de retención o valor del cliente.
Reputación:
Experiencias inconsistentes para clientes (ej. múltiples ofertas por el mismo producto)3 5.

La clave está en anticipar duplicados mediante validación y estandarización, y corregirlos con herramientas técnicas y estrategias de unificación.

4. IDs no únicos válidos

Podrían darse casos legítimos donde diferentes clientes comparten ID por coincidencia (ej: sistemas legacy sin controles).

Probabilidad: Baja (<5% en sistemas modernos)4 6.

sql

ALTER TABLEclientesADD UNIQUE (CustomerID, Nacionalidad);